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【2015-12-04】艾迪西(002468)2015年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌(详情请见公告全文)

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2015-089

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

2、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案情况。

二、 会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2015年12月3日(周四)下午14:00。

网络投票时间:2015年12月2日~2015年12月3日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月3日上午9:30-11:30,

下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年12月2日15:00至2015年12月3日15:00

期间的任意时间。

2、召开地点:上海浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 5 号楼

3、召集人:公司董事会

4、会议方式:采取现场结合网络投票方式

5、主持人:王绍东先生

6、本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、

法规及规范性法律文件以及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 名,代表股份 144,400,000 股,占公司股份

总数的 43.5233%。通过网络投票的股东人数 6 人,代表股份 251,400 股,占上市公司总股份的 0.0758%。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议,时代九和律师事务所见证律师郑薇、刘雪月,公司其他

高级管理人员列席了本次会议,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

四、议案的审议和表决情况

会议通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案:

1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

总表决情况:

同意 144,651,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有

股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 251,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

根据投票表决结果,通过该项议案。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市时代九和律师事务所律师郑薇、刘雪月现场见证并出具了《法律意见书》。

该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资

格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决

议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的 2015 年第三次临时股东大会会议决议;

2、北京市时代九和律师事务所关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2015 年第三次临时股东大

会的法律意见书。

特此公告

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2015 年 12 月 3 日

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